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21 Feb, 2025

ByBit 詐欺犯 Ho Kai Xin 因大規模詐騙被判近十年監禁

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新加坡籍女子 Ho Kai Xin 因在 2022 年詐騙 ByBit 超過 400 萬美元的數字資產，被判處 9 年 11 個月監禁。

ByBit 詐欺犯因加密犯罪被判刑

根據《海峽時報》週四的報導，Ho Kai Xin 對五項欺詐罪、一項向公務人員提供虛假信息罪，以及八項處理犯罪所得的指控認罪。

Former Bybit payroll chief Ho Kai Xin sentenced to nearly 10 years for stealing $5.7 million in crypto funds.

— Satoshi Club Alerts (@satoshi_alerts) February 20, 2025

報導指出，這名 32 歲的女子曾在負責 ByBit 薪資服務的 Wechain FinTech 工作。

在短短三個月內，她利用對薪資報表的管理權限，操控數據並將數百萬美元轉入自己掌控的數字錢包。

新加坡媒體消息顯示，Ho Kai Xin 共管理四個數字錢包地址和六個銀行帳戶，這些帳戶均與她的詐騙計劃有關。

檢察官指出，她利用詐騙所得購買奢侈品，包括 Louis Vuitton 手袋和一輛 Mercedes-Benz 轎車。此外，她還支付了超過 50 萬美元作為新加坡一套數百萬美元頂層公寓的首付款。

ByBit 揭發 Ho Kai Xin 的加密資產盜竊

她的犯罪行為於 2022 年 9 月 7 日曝光，當時 Wechain 的財務總監發現薪資記錄中存在異常。

在被質詢時，Ho Kai Xin 謊稱是她的「堂兄」Jason Teo 進行了未經授權的交易。然而，檢察官調查後確認此人根本不存在。

2023 年 7 月，新加坡高等法院在 ByBit 提起的訴訟中裁定 ByBit 勝訴。

儘管該公司成功追回 10 萬美元現金及超過 117 萬 USDT，但 Ho Kai Xin 至今未歸還任何額外資金。

就在上個月，由於未能遵守法院命令，她因藐視法庭罪被判處 6 週監禁。

「她的行為是一時錯判，並且已深刻反思其對家人、受害者以及司法系統帶來的影響，」Ho Kai Xin 的律師於 2 月 20 日在庭上表示。

她的近十年刑期將在當前刑期執行完畢後開始。

投資者的反思與警惕

對於參與加密交易或投資的人而言，Ho Kai Xin 的案件表明，風險並非僅來自市場波動。

詐欺行為可能來自企業內部，因此了解資金管理的幕後運作至關重要。

雖然無法預測所有不法分子，但了解企業的安全機制可以降低遭受盜竊和管理不善的風險。

ByBit 的訴訟及成功追回部分資金證明，即使是涉及數字資產的複雜犯罪，也仍有法律途徑可追討損失。

最終，提高警覺仍是對抗詐欺的第一道防線。

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