币安创办人赵长鹏（CZ）17 日表示，如果未来某天能够获得部分罚金退还，他会将这些资金用于投资美国。

不过他强调，目前没有申请退款的计划，一切只是假设性讨论。

此番言论与币安在 2023 年与美国执法机构达成的历史性和解有关，该事件曾对加密货币产业造成巨大冲击。

与美国司法部达成 43 亿美元和解

2023 年 11 月 21 日，美国司法部（DOJ）公布对币安及时任 CEO CZ 的刑事指控。

指控内容包括：未建立有效的反洗钱（AML）机制、违反银行保密法等。

最终，币安认罪并同意支付约 43 亿美元的罚款与没收金，这成为 DOJ 有史以来金额最高的企业刑事罚金之一。

CZ 本人也认罪，辞去 CEO 职位，并支付额外 5,000 万美元罚款。

为业务增长忽视合规

DOJ 调查显示，币安在运营 early years 更重视业务扩张，而非监管合规。

截至 2018 年 3 月，币安约 800 万用户中有 300 万来自美国，占总数近三成，但公司在美国并未取得合法注册。

2017 年 8 月至 2022 年 10 月期间，币安从美国用户交易活动中赚取约 16 亿美元利润。

币安也未建立有效 AML 系统，甚至从未向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交过可疑活动报告（SAR）。

调查中还发现，币安曾向俄罗斯暗网市场「Hydra」转移价值 1.06 亿美元的比特币（BTC）。

专家指出，这 43 亿美元罚金是针对币安公司的，与 CZ 本人未来是否可退款无直接关联，因此他所提的退款情境只是理论讨论。

未来三年将接受独立合规监管

作为和解条件之一，币安未来三年必须接受「独立合规监督员」的持续监管。

此外，这项和解并不包含美国证券交易委员会（SEC）就证券法违规对币安提出的诉讼。

此事件再次突显：在加密产业中，合规的重要性持续升高。

专家提醒投资者，应从基础认识加密货币是什么，并选择具备强监管与信誉的交易平台，以保障自身资产安全。

The post CZ：若美国政府退还罚金 必定投资美国表示感激 appeared first on Cryptonews China.